Украинским банкам разрешили нанимать агентов для слежки за клиентами

Опубликовано: 20 сентября 2017 г., среда

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам поручать юридическим и физическим лицам на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов – физических лиц в соответствии с требованиями законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Новый порядок осуществления посредниками (агентами) идентификации и верификации клиентов принят в соответствии с законом Украины "О потребительском кредитовании". Этот порядок позволит банкам развивать потребительское кредитование, не отвлекая значительные собственные ресурсы для осуществления идентификации и верификации заемщиков-физлиц, отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Нацбанк разработал единый унифицированный порядок осуществления процедуры идентификации и верификации банковских клиентов. Речь идет о порядке хранения информации агентами, передачи ее или документов об идентификации и верификации физических лиц – клиентов банка, в том числе в случае досрочного прекращения отношений с агентом. Согласно новым требованиям НБУ коммерческий банк сможет выбрать посредников-агентов только после того, как убедится в безупречной деловой репутации таких лиц. Ответственность за ненадлежащее осуществление агентами идентификации и верификации физлиц – клиентов банка возлагается на сам банк.

Источник: minprom.ua
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

Узбекские обменники начнут покупать иностранную валюту с пластиковых карт

Центральный банк Узбекистана утвердил положение о порядке осуществления коммерческими банками операций по обмену валюты физическим лицам. дальше »

Польские банки начали борьбу за украинских клиентов

Дешевые денежные переводы за границу, обслуживание на родном языке – польские банки начали борьбу за украинцев, работающих в Польше. дальше »

Греческие банки окажутся в опасности, если жилищные аукционы не возобновятся

Министр финансов Греции Евклид Цакалотос предупредил депутатов парламента о том, что, если жилищные аукционы, или продажа жилья за долги банкам, не будут возобновлены, греческие банки могут столкнуться с проблемами рекапитализации. дальше »

НБУ разрешил китайцам купить украинский банк

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал покупку 99,9% Украинского банка реконструкции и развития гражданам Китая Ян Доншенгу (Yan Dongcheng) и Дай Чжункуюнгу. Об этом говорится в сообщении НБУ. дальше »

Банк Франции ожидает сохранения темпов роста экономики в 4-м квартале на прежнем уровне

Банк Франции прогнозирует рост ВВП страны в четвертом квартале на 0,5% относительно предыдущего квартала. дальше »

Swedbank поднял прогноз экономического роста Эстонии на этот год до 4,2%

Банк Swedbank поднял прогноз реального экономического роста Эстонии на этот год на 0,7% до 4,2%. дальше »

В банковском секторе Венгрии недостаток рабочей силы

Финансовые учреждения входят в число секторов, пострадавших от продолжающейся нехватки квалифицированной рабочей силы в Венгрии. дальше »

Банк Англии поднял кредитную ставку с 0,25 до 0,5 %

Впервые за 10 лет Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 25 б. п., до 0,5% годовых. дальше »

Балансовый капитал банковского сектора Азербайджана превышает 3 млрд манатов

Суммарные активы 31 банка в Азербайджане на 31 сентября 2017 года составили 26 163,6 млн манатов, суммарные обязательства – 23 145 млн манатов, балансовый капитал – 3 018,6 млн манатов. дальше »

Банк Астаны получил награду «Лучший Цифровой Банк Казахстана»

Достижения Банка Астаны оценило престижное британское издание Global Finance. дальше »