5 июля исполнительная ветвь власти Евросоюза приняла предложение, которое затруднит террористам переводы и отмывание денег.
5 июля исполнительная ветвь власти Евросоюза приняла предложение, которое затруднит террористам переводы и отмывание денег.
Для этого ЕС намерен пересмотреть существующих правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
Одним из существенных изменений, предложенных Еврокомиссией, станет мера, специально предназначенная для предотвращения использования террористами виртуальных валют и других анонимных финансовых инструментов, таких как предоплаченные карты.
В соответствии с предложениями ЕС, биржи криптовалют и провайдеры цифровых кошельков будут обязаны исполнять правила AML (Anti–Money Laundering Directive) по борьбе с отмыванием денег. Они должны будут осуществлять контроль над пользователями и «положить конец анонимности, связанной с такими биржами».
Первый вице–президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс сказал, что комиссия стремилась объединить свои усилия ради международной безопасности.
Новые предложения помогут органам национальной безопасности разыскать людей, которые скрывают свои финансы с целью совершения преступлений.« Европейская комиссия также представила «параллельное» предложение, направленное на предотвращение уклонения от уплаты налогов. Как уже было заявлено в »Панамских документах", просочилась информация о новых методах по сокрытию денег в офшорных счетах.
Другие принятые предложения конкретно направлены на борьбу с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. В их числе снижение порога конфиденциальности для тех, кто хранит деньги в трастовых фондах и чьи личности должны быть обнародованы.
Основные мероприятия, предложенные ЕС, включают в себя повышенную защиту информаторов и обмен информацией между странами–членами ЕС.
В этом году Евросоюз активно предпринимает шаги в направлении регулирования виртуальной валюты из–за опасений по поводу предполагаемой «анонимности» пользователей.
В январе Европейский парламент впервые собрался в Брюсселе, чтобы обсудить более строгий контроль над виртуальной валютой из за террористических актов, произошедших в Париже в ноябре 2015 года. Через месяц парламент предложил создать целевую группу по вопросам виртуальных валют для дальнейшего исследования технологии.
Предложения, выдвинутые Европейской комиссией, должны одобрить все государства–члены ЕС и Европейский парламент, прежде чем они станут законом. В соответствии с положениями правил, государства–члены ЕС должны будут осуществить изменения в правилах и принять другие контртеррористические меры до конца года.
Новые правила регулирования для операций с виртуальной валютой хотят принять несмотря на доклад правоохранительных органов Европейского союза – Европола, в котором отмечено, что не было никаких доказательств того, что биткоин использовался для финансирования терроризма.