Андоррские власти подозревают более 900 клиентов банка BPA в отмывании денег

Опубликовано: 15 марта 2016 г., вторник

Андорра объявила результаты аудита, проведенного в Banca Privada de Andorra (BPA), чтобы проверить обвинения США в отмывании денег, из-за которых банк был принудительно закрыт год назад. 

Результаты проверки показали, что 923 клиента могут быть подозреваемыми в отмывании денег,  это только 3% от общего их числа – 29 тыс. По данным Национального института финансов Андорры, они держали в банке 1 миллиард евро, что составляет 19% от денег, которые есть на счетах в BPA.

Из 923 подозреваемых деятельность только около 100 клиентов имеет большинство признаков проведения подозрительных операций, связанных с отмыванием денег.

Консультаты PricewaterhouseCoopers (PwC) в течение 12 месяцев проверяли счета клиентов банка после заявления от министерства финансов США. Кроме того, в BPA работала организация по борьбе с отмыванием денег FinCen, которая специализируется на преступниках из России, Китая и Венесуэлы.

В отчете PwC проанализировали 37 тыс. счетов, 60 тыс. документов и 15 млн транзакций за последние 7 лет. Согласно выводам Национального института финансов Андорры, 92,6% клиентов банка могут быть переведены на новое юридическое лицо, под названием Vall Banc, что может произойти уже в ближайшие недели. Оставшиеся 7,4%, около 2165 клиентов, не прошли проверку. Среди них 923 определены как подозреваемые, а другие 1242 должны еще представить необходимую документацию для подтверждения легитимности средств, счетов и операций.

Княжество Андора владеет 20% капитала банка. Скандал поставил под сомнение имидж региона. И теперь власти дают понять, что ищут доказательства преступлений в действиях акционеров и руководителей банка, братьев Хуана и Игини Сиерко. На прошлой неделе последние пытались остановить процесс «очистки» банка и требовали компенсировать им долю в 75% выплатой 375 миллионов евро, но власти Андоры им отказали.

«Банк BPA больше не будет осуществлять оперативной деятельности. А его бывшие менеджеры отстранены от управления. Теперь кредитная организация больше не рассматривается как угроза финансовой системе», - говорится в пояснении Национального института финансов Андорры к судебному процессу против братьев Сиерко.

Источник: noticia.ru
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

статьи по схожей тематике

Moody’s повысило рейтинги Международного Банка Азербайджана

После принятия плана по реструктуризации внешних долгов Международного Банка Азербайджана (МБА) со стороны иностранных кредиторов агентство Moody’s повысило рейтинги банка. дальше »

Банк Эстонии предпочитает инвестировать в облигации, а не в золото

У Эстонии всего чуть более 250 килограммов золотого запаса, однако Банк Эстонии не планирует его повышать. дальше »

Впервые за 10 лет Morgan Stanley опередил по капитализации Goldman Sachs

Американский банк Morgan Stanley, занявший после финансового кризиса довольно осторожную позицию, в понедельник опередил по капитализации своего конкурента - Goldman Sachs Group Inc., придерживающегося более свободного подхода к бизнесу. дальше »

"Плохой" банк устроил распродажу отелей по всей Испании

Испанский "плохой" банк Sareb запустил кампанию по продаже 209 объектов недвижимости, ориентированных на различные отрасли бизнеса, в том числе 37 отелей. дальше »

Принят план реструктуризации Международного банка Азербайджана

Международный банк Азербайджана (МБА) объявил о принятии на последнем заседании кредиторов плана добровольной реструктуризации его обязательств. дальше »

Пенсионерка разорвала 18 500 евро – и получила их обратно

89-летняя женщина из Вальдкрайбурга (Waldkraiburg) в Баварии получила в качестве возмещения от Бундесбанка банкноты на сумму 18500 евро, которые она разорвала из страха перед грабителями. дальше »

Банк Латвии негативно оценивает налоговую реформу

Поданная на утверждение в Сейм налоговая реформа стала разочарованием, и конкурентоспособности она не способствует, заявил в передаче LNT "900 секунд" руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте. дальше »

Morgan Stanley переносит штаб-квартиру в Германию

Американский банк Morgan Stanley переносит свою европейскую штаб-квартиру в Германию. При этом, компания планирует переместить свой европейский брокерский бизнес из Лондона во Франкфурт-на-Майне. дальше »

ЦБ Китая провел самое масштабное вливание ликвидности с января

Народный банк КНР (НБК, Центробанк страны) в пятницу провел операции обратного РЕПО сроком на семь дней, влив в финансовую систему 40 млрд юаней. дальше »

Прибыль Swedbank в Эстонии за полгода составила почти 90 млн евро

Прибыль эстонского подразделения Swedbank за шесть месяцев 2017 года достигла 89,5 миллиона евро, что означает шестипроцентный рост по сравнению с тем же периодом 2016 года. дальше »