Белорусским банкам разрешат не проводить подозрительные финоперации

Опубликовано: 14 апреля 2014 г., понедельник

Совет Республики 11 апреля одобрил внесение изменений и дополнений в закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности».

Законопроект среди прочего дает право белорусским банкам и небанковским кредитно–финансовым организациям отказать участникам финансовой операции в ее осуществлении, если она отвечает критериям выявления и признакам подозрительных финопераций. Кроме того, банки смогут не более чем на два рабочих дня приостановить осуществление этой финоперации для принятия решения о ее осуществлении либо об отказе.

Также Нацбанк наделяется полномочиями определять список критериев выявления и признаков подозрительных финопераций, являющихся основаниями для отказа в их осуществлении, а также согласовывать допкритерии и признаки, включаемые банками в правила внутреннего контроля. Первый зампредседателя правления Нацбанка Беларуси Тарас Надольный пояснил, что сейчас критериев, которые являются основанием для отказа в финоперации, более 50 и они носят рекомендательный характер для банков. По ее словам, исходя из практики работы банковской системы, законодательства стран–партнеров по ЕЭП и международного опыта, эта инструкция будет дополнена и другими критериями.

Нововведением является и необходимость информирования банками участника финоперации о ее приостановлении и отказе в осуществлении с указанием мотивированных оснований. При этом банки не будут нести ответственность за убытки и моральный вред, причиненные из–за приостановления финоперации.

Источник: БелТА//telegraf.by
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

ЕБРР оценил уровень проблемных кредитов в Украине в 30%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оценивает уровень проблемных кредитов в банковской системе Украины в 30%. дальше »

«Белагропромбанк» погасил крупнейший синдицированный кредит

ОАО «Белагропромбанк» погасило крупнейший в своей истории синдицированный кредит. Соответствующая информация размещена на сайте банка. дальше »

Глава Банка Финляндии: рецессия осталась позади

По словам генерального директора Банка Финляндии Эркки Лииканена, сейчас важно продолжать работу, направленную на повышение конкурентоспособности страны. дальше »

В Азербайджане будут созданы переходные банки

Планируется, что Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана будет наделена полномочиями по созданию переходных банков. дальше »

С 1 апреля усложнится перечисление денег через интернет-банки

При перечислении через интернет-банк сумм, превышающих 30 евро, одной кодовой карты теперь будет недостаточно. Таково общее решение для банков ЕС. дальше »

Глава офиса ЕЦБ в Брюсселе лишился должности

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снял с должности главу офиса в Брюсселе Стефана Роттера и отозвал назначения четверых сотрудников отдела кадров на фоне жалоб персонала. дальше »

Saxo Bank Group опубликовал результаты за 2016 год

Операционный доход группы в отчетном периоде составил 2,9 млрд датских крон по сравнению с 2,1 млрд в 2015 году. дальше »

С 28 марта Банк Латвии выпускает монету, посвященную сказке «Старикова рукавица»

Нумизматическая серия, посвященная народным сказкам Латвии, была запущена в 2015 году. Первую монету Банк Латвии посвятил произведению «Пять котов», вторую – сказке «Ежова шубка». дальше »

Китай пытается предотвратить грядущие кредитные проблемы

ЦБ (Народный банк) Китая ввел дополнительные $ 5 млрд в банковскую систему, чтобы снять озабоченность по поводу кредитного кризиса. дальше »

Британский необанк Tandem теряет лицензию

TОдин из крупнейших британских необанков Tandem Bank объявил о добровольной сдаче лицензии Управления пруденциального регулирования (Prudential Regulation Authority) на право ведения деятельности по приему депозитов немногим более года после открытия первых счетов. дальше »