Белорусским банкам разрешат не проводить подозрительные финоперации

Опубликовано: 14 апреля 2014 г., понедельник

Совет Республики 11 апреля одобрил внесение изменений и дополнений в закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности».

Законопроект среди прочего дает право белорусским банкам и небанковским кредитно–финансовым организациям отказать участникам финансовой операции в ее осуществлении, если она отвечает критериям выявления и признакам подозрительных финопераций. Кроме того, банки смогут не более чем на два рабочих дня приостановить осуществление этой финоперации для принятия решения о ее осуществлении либо об отказе.

Также Нацбанк наделяется полномочиями определять список критериев выявления и признаков подозрительных финопераций, являющихся основаниями для отказа в их осуществлении, а также согласовывать допкритерии и признаки, включаемые банками в правила внутреннего контроля. Первый зампредседателя правления Нацбанка Беларуси Тарас Надольный пояснил, что сейчас критериев, которые являются основанием для отказа в финоперации, более 50 и они носят рекомендательный характер для банков. По ее словам, исходя из практики работы банковской системы, законодательства стран–партнеров по ЕЭП и международного опыта, эта инструкция будет дополнена и другими критериями.

Нововведением является и необходимость информирования банками участника финоперации о ее приостановлении и отказе в осуществлении с указанием мотивированных оснований. При этом банки не будут нести ответственность за убытки и моральный вред, причиненные из–за приостановления финоперации.

Источник: БелТА//telegraf.by
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

Еврокупюры становятся не по зубам для фальшивомонетчиков

Плановая замена еврокупюр даёт ощутимые положительные результаты: в прошлом году в Германии выявилось значительно меньше фальшивых банкнот. дальше »

Рост испанской экономики в 2016 году составил 3,2%

По данным Национального института статистики (INE), в прошлом году рост ВВП Испании достиг 3,2%, что на 0,1% меньше, чем было запланировано правительством. дальше »

Банк Израиля: процент по ипотеке становится опасным для людей

С октября 2015-го по сентябрь 2016 года средний размер ипотеки, которую берут израильтяне, вырос с 625 до 680 тысяч шекелей. дальше »

Минфин Азербайджана увеличил долю в Международном банке до 77%

Министерство финансов Азербайджана увеличило долю в Международном банке (МБА) с 54,96% до 76,73%. дальше »

Inbank и Coop Eesti приобретают Eesti Krediidipank

В понедельник вступает в силу сделка о покупке акций банка Eesti Krediidipank AS банком Inbank при участии фирмы Coop Eesti с целью создания в Эстонии нового банка под названием Coop. дальше »

В Украине может появиться арабский банк

Украино-Арабский деловой совет предложил создать в Украине банк со 100% капиталом арабских бизнесменов. дальше »

Bloomberg: казахстанский тенге – самая волатильная валюта 2016 года

Международное агентство Bloomberg представил рейтинг самых волатильных активов за последние 5 лет. дальше »

Nordic Partners Properties получил долгосрочный заем в размере 18 млн евро

Банк SEB предоставил компании Nordic Partners Properties, занимающейся развитием индустриальных территорий, долгосрочный заем в размере 18 миллионов евро. дальше »

Нацбанк Украины сохранил учётную ставку на уровне 14%

Национальный банк Украины (НБУ) для нивелирования инфляционных рисков и достижения целей по инфляции в 2017–2018 гг сохранил учетную ставку на уровне 14%, сообщается в пресс–релизе центробанка в четверг. дальше »

Swedbank снизил прогноз экономического роста Эстонии в этом году до 2,2%

Банк Swedbank снизил прогноз экономического роста Эстонии в нынешнем году на 0,2% до 2,2%. В то же время банк повысил прогнозы роста экономики Эстонии на 2018 год на 0,3% до 2,8%. дальше »