Белорусским банкам разрешат не проводить подозрительные финоперации

Опубликовано: 14 апреля 2014 г., понедельник

Совет Республики 11 апреля одобрил внесение изменений и дополнений в закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности».

Законопроект среди прочего дает право белорусским банкам и небанковским кредитно–финансовым организациям отказать участникам финансовой операции в ее осуществлении, если она отвечает критериям выявления и признакам подозрительных финопераций. Кроме того, банки смогут не более чем на два рабочих дня приостановить осуществление этой финоперации для принятия решения о ее осуществлении либо об отказе.

Также Нацбанк наделяется полномочиями определять список критериев выявления и признаков подозрительных финопераций, являющихся основаниями для отказа в их осуществлении, а также согласовывать допкритерии и признаки, включаемые банками в правила внутреннего контроля. Первый зампредседателя правления Нацбанка Беларуси Тарас Надольный пояснил, что сейчас критериев, которые являются основанием для отказа в финоперации, более 50 и они носят рекомендательный характер для банков. По ее словам, исходя из практики работы банковской системы, законодательства стран–партнеров по ЕЭП и международного опыта, эта инструкция будет дополнена и другими критериями.

Нововведением является и необходимость информирования банками участника финоперации о ее приостановлении и отказе в осуществлении с указанием мотивированных оснований. При этом банки не будут нести ответственность за убытки и моральный вред, причиненные из–за приостановления финоперации.

Источник: БелТА//telegraf.by
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

Центральные банки Беларуси и Литвы планируют расширять взаимодействие

Актуальные вопросы расширения взаимодействия обсудили на переговорах в Гродно председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур и глава Банка Литвы Витас Василяускас 7 декабря. дальше »

Три белорусских банка вывели на рынок биометрические технологии

Три белорусских банка в 2015 году вывели на рынок биометрические технологии. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления развития цифровых банковских технологий Национального банка Беларуси Александр Сотников. дальше »

Kapital Bank назвали лучшим банком Азербайджана

Одно из самых известных международных финансовых изданий Business New Europe удостоило Kapital Bank звания «Лучший банк Азербайджана». Как сообщили haqqin.az в Kapital Bank, это почетное звание банку было присуждено за его высокие финансовые показатели. дальше »

SEB: жилье в странах Балтии становится более доступным

В третьем квартале, согласно данным Индекса доступности жилья SEB, недвижимость стала более доступной во всех трех странах Балтии. дальше »

ЕЦБ решил сохранить программу помощи экономике до 2017 года

Как заявил глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги, работа «печатного станка» в зоне евро, согласно решению Совета управляющих, будет продлена как минимум до марта 2017 года. дальше »

Глава Банка Латвии: 2015 – был годом неиспользованных возможностей

В образовании и здравоохранении нужны основательные реформы, так как эти сферы год от года требуют дополнительных средств, а использование предоставленного финансирования не анализируется, заявил в интервью президент Банка Латвии Илмар Римшевич. дальше »

Экспобанк и группа Royal Bank of Scotland договорились о покупке дочернего банка RBS в России

Представители группы RBS заявили о продаже российской "дочки". дальше »

Цена на золото снизилась до пятилетнего минимума

На этой неделе цена на золото в мире опустилась до минимального уровне за более, чем 5 лет из–за ожидания инвесторов укрепления доллара после того, как монетарные политики США и Европы разойдутся. дальше »

Латвийский Нацбанк выпустит евро с изображением аиста

Национальный банк Латвии выпустит памятную монету достоинством в 2 евро с изображением аиста, сообщили в пресс-службе кредитного учреждения. дальше »

ЦБ России включил юань в список резервных валют

Банк России внес китайский юань в перечень резервных валют, которые используются для золотовалютных вкладов. дальше »