Борьба с отмыванием денег в ЕС

Опубликовано: 25 декабря 2014 г., четверг

Евросоюз планирует принять дальнейшие меры по борьбе с отмыванием денег (так называемая четвёртая директива против отмывания денег).

На этот раз планируется создать в каждой стране ЕС национальный реестр собственников компаний, который будет содержать информацию об «экономических собственниках» предприятий. О создании реестра собственников договорились переговорщики Совета министров ЕС, Европарламента и Еврокомиссии.

Чтобы новая директива вступила в юридическую силу, требуется одобрение всех членов ЕС и Европарламента. С переменным успехом борьба с отмыванием денег на уровне ЕС ведётся уже довольно давно. Так, только проект четвёртой директивы против отмывания денег был представлен Еврокомиссией ещё в феврале 2013 года. В изначальном варианте речь шла о том, чтобы перенять в право ЕС рекомендации ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF), предложенные международной организацией годом ранее.

Согласно тому, что предложила ФАТФ, банки, аудиторы, адвокаты, торговцы недвижимостью и казино должны были бы проявлять повышенную бдительность с целью распознания «сомнительных транзакций» их клиентов. В окончательном варианте – как настоял Европарламент — в директиву был добавлен реестр собственников компаний, который должен позволить установить «настоящего экономического собственника» предприятия (beneficial owner). Полный доступ к реестру должны получить соответствующие органы стран-членов ЕС.

Остаётся открытым вопрос, получат ли ограниченный доступ к данным реестра лица, имеющие «обоснованный интерес» (такие, как журналисты, проводящие расследование). По замыслу Европарламента, реестр собственников компаний должен помочь бороться не только с отмыванием денег, но и с уклонением от уплаты налогов. Так, по мнению депутата Европарламента от Фракции зелёных Свена Гиголда, раскрытие информации о бенефициарах фирм-однодневок является важным шагом на пути в борьбе против уклонения от уплаты налогов.

Источник: business-swiss.ch
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

Украинские банки продолжают обслуживать корсчета в долларах в Deutsche Bank

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) заявляет, что украинские банки, имеющие корреспондентские счета в Deutsche Bank продолжают в полном объеме обслуживать все платежи клиентов в соответствующих валютах по внешнеэкономическим контрактам. дальше »

НБУ вводит санкции против "дочек" российских банков

Национальный банк по решению Совета национальной безопасности и обороны с 23 марта вводит санкции в отношении “дочек” российских государственных банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. дальше »

Чешский Air Bank идет навстречу клиентам

Согласно результатом опроса в Чехии, банком, наиболее расположенным к своим клиентам в 2016 году, признан Air Bank, потеснивший Fio bank, который лидировал в этом состязании пять лет подряд. дальше »

Римшевич: латвийским банкам деньги не нужны

Латвийским банкам деньги не нужны, и они продолжают принимать вклады только для того, чтобы не потерять клиентов. дальше »

Белорусские банки будут согласовывать с клиентами курс списания денег за покупку валюты онлайн

Согласно постановлению Нацбанка от 26 января №40 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 января 2013 г. № 34», банки должны будут упростить покупку валюты физлицами онлайн в следующем году. дальше »

В Германии судят топ-менеджеров банка HRE

Руководство банка Hypo Real Estate обвиняют в подтасовке баланса в период мирового финансового кризиса. Чтобы спасти банк, государству пришлось национализировать его. дальше »

Журнал Global Finance в пятый раз назвал Беларусбанк лучшим банком Беларуси

Ведущий международный финансовый журнал Global Finance в пятый раз назвал ОАО "АСБ Беларусбанк" лучшим банком на белорусском рынке. дальше »

В Японии зафиксирован рекордный уровень финансовых активов, принадлежащих частным лицам

Банк Японии: На конец прошлого года в стране был зафиксирован рекордно высокий уровень финансовых активов, принадлежащих физическим лицам. дальше »

Золотовалютные резервы Казахстана на конец февраля достигли 30 млрд долларов

Золотовалютные резервы Национального Банка Казахстана на конец февраля по предварительным данным составили 30 млрд. долларов, увеличившись за месяц на 2% или на 558 млн долларов. дальше »

В Италии выпущена золотая микромонета с римским императором Адрианом

На радость коллекционерам Италия выпустила оригинальную золотую микромонету диаметром менее 14 миллиметров. дальше »