Евросоюз планирует принять дальнейшие меры по борьбе с отмыванием денег (так называемая четвёртая директива против отмывания денег).

На этот раз планируется создать в каждой стране ЕС национальный реестр собственников компаний, который будет содержать информацию об «экономических собственниках» предприятий. О создании реестра собственников договорились переговорщики Совета министров ЕС, Европарламента и Еврокомиссии.

Чтобы новая директива вступила в юридическую силу, требуется одобрение всех членов ЕС и Европарламента. С переменным успехом борьба с отмыванием денег на уровне ЕС ведётся уже довольно давно. Так, только проект четвёртой директивы против отмывания денег был представлен Еврокомиссией ещё в феврале 2013 года. В изначальном варианте речь шла о том, чтобы перенять в право ЕС рекомендации ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF), предложенные международной организацией годом ранее.

Согласно тому, что предложила ФАТФ, банки, аудиторы, адвокаты, торговцы недвижимостью и казино должны были бы проявлять повышенную бдительность с целью распознания «сомнительных транзакций» их клиентов. В окончательном варианте – как настоял Европарламент — в директиву был добавлен реестр собственников компаний, который должен позволить установить «настоящего экономического собственника» предприятия (beneficial owner). Полный доступ к реестру должны получить соответствующие органы стран-членов ЕС.

Остаётся открытым вопрос, получат ли ограниченный доступ к данным реестра лица, имеющие «обоснованный интерес» (такие, как журналисты, проводящие расследование). По замыслу Европарламента, реестр собственников компаний должен помочь бороться не только с отмыванием денег, но и с уклонением от уплаты налогов. Так, по мнению депутата Европарламента от Фракции зелёных Свена Гиголда, раскрытие информации о бенефициарах фирм-однодневок является важным шагом на пути в борьбе против уклонения от уплаты налогов.