Трое «предпринимателей» пытались украсть из некоего финансового фонда 190 миллонов долларов. По крайней мере, с таким заявлением в Верховный суд Англии обратилась российская финансовая корпорация «Открытие».

Что интересно, ключевые сделки в этой афере были сделаны через принадлежащие скандально известному Владимиру Антонову банки в Литве и Латвии. Возможно, речь идет о счетах в банке Rietumu и банке Norvik.

И хотя мошенники планировали свои преступления в Лондоне, а с Латвией у них ничего общего нет, это не совсем так. Часть денег утекала именно через банки, работающие в этой стране.

Телеканалу TV3 сталы известны материалы следствия, которые раскрывают и другие нюансы, связанные с Латвией.  Март 2011 года. К старейшему банку швейцарской Женевы – Bordier – подкатывает бронеавтомобить. Из него выгружают банкноты на сумму 60 миллионов долларов. Их общий вес – 600 килограммов. За этой денежной горой впоследствии являются трое выходцев из России – Джордж Урумов, Сергей Кондратьюк и Руслан Пинаев. Все они до этого работали в российском финансовом фонде «Открытие». Теперь же они пытаются разделить между собой 190 миллионов долларов, которые «увели» из него.

Как вспоминают швейцарские банкиры, даже для них такие сделки с наличными были шоком. Поэтому последовал звонок в полицию и в результате троица из России через пару недель оказалась за решеткой.. Обманули биржевые компьютеры. Как рассказывает Finparty.ru, у Джорджа Урумова были сообщники в московском офисе − Сергей Кондратюк и Руслан Пинаев, они вступили в сговор еще до прихода Урумова в компанию и получали от него взятки. А еще помогли ему в афере с аргентинскими облигациями, которая заключалась в приобретении их по цене в четыре раза выше рыночной. Это следует из текста иска, поданного структурами ФК «Открытие», имеющегося у Finparty.. Иск Otkritie International Management Ltd, Otkritie Securities Ltd и Otkritie Financial Corporation, поданный в Высокий суд Лондона, датирован 7 декабря. Ответчиками по нему выступают Джордж Урумов, Denning Capital Ltd, Dunant International и Юлия Балк (Yulia Balk, супруга Урумова).

В виду всего перечисленного «Открытие» хочет возместить все полученные убытки. Сумма их в иске не названа. Ранее компания сообщала, чтоее претензии к Урумовуи связанным с ним оффшорным компаниям составляют $160 млн. Судебные разбирательства по делу продолжаются, Урумов был задержан, но сейчас выпущен под залог.