Латвийские банки были вовлечены в 190–миллионную аферу

Опубликовано: 29 января 2013 г., вторник

Трое «предпринимателей» пытались украсть из некоего финансового фонда 190 миллонов долларов. По крайней мере, с таким заявлением в Верховный суд Англии обратилась российская финансовая корпорация «Открытие».

Что интересно, ключевые сделки в этой афере были сделаны через принадлежащие скандально известному Владимиру Антонову банки в Литве и Латвии. Возможно, речь идет о счетах в банке Rietumu и банке Norvik.

И хотя мошенники планировали свои преступления в Лондоне, а с Латвией у них ничего общего нет, это не совсем так. Часть денег утекала именно через банки, работающие в этой стране.

Телеканалу TV3 сталы известны материалы следствия, которые раскрывают и другие нюансы, связанные с Латвией.  Март 2011 года. К старейшему банку швейцарской Женевы – Bordier – подкатывает бронеавтомобить. Из него выгружают банкноты на сумму 60 миллионов долларов. Их общий вес – 600 килограммов. За этой денежной горой впоследствии являются трое выходцев из России – Джордж Урумов, Сергей Кондратьюк и Руслан Пинаев. Все они до этого работали в российском финансовом фонде «Открытие». Теперь же они пытаются разделить между собой 190 миллионов долларов, которые «увели» из него.

Как вспоминают швейцарские банкиры, даже для них такие сделки с наличными были шоком. Поэтому последовал звонок в полицию и в результате троица из России через пару недель оказалась за решеткой.. Обманули биржевые компьютеры. Как рассказывает Finparty.ru, у Джорджа Урумова были сообщники в московском офисе − Сергей Кондратюк и Руслан Пинаев, они вступили в сговор еще до прихода Урумова в компанию и получали от него взятки. А еще помогли ему в афере с аргентинскими облигациями, которая заключалась в приобретении их по цене в четыре раза выше рыночной. Это следует из текста иска, поданного структурами ФК «Открытие», имеющегося у Finparty.. Иск Otkritie International Management Ltd, Otkritie Securities Ltd и Otkritie Financial Corporation, поданный в Высокий суд Лондона, датирован 7 декабря. Ответчиками по нему выступают Джордж Урумов, Denning Capital Ltd, Dunant International и Юлия Балк (Yulia Balk, супруга Урумова).

В виду всего перечисленного «Открытие» хочет возместить все полученные убытки. Сумма их в иске не названа. Ранее компания сообщала, чтоее претензии к Урумовуи связанным с ним оффшорным компаниям составляют $160 млн. Судебные разбирательства по делу продолжаются, Урумов был задержан, но сейчас выпущен под залог.

Источник: TVNET/Nekā personīga
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

статьи по схожей тематике

Банк Тинькофф выкупает акции

В общей сложности на покупку акций банка Тинькофф потрачено почти 12 млн долларов. дальше »

ЦБ Туркмении запретил продажу иностранной валюты

Reuters: Обменные пункты в Туркмении отказываются продавать иностранную валюту, ссылаясь на распоряжение ЦБ. дальше »

Банк Safra Sarasin прирастёт Люксембургом

Швейцарский банк Safra Sarasin продолжает развивать сектор обслуживания частных состоятельных клиентов. дальше »

НБУ отложил отмену валютных ограничений из–за МВФ

Вопрос с третьим траншем от МВФ для Украины по–прежнему остается нерешенным. Пока также неизвестны сроки, когда он поступит в Украину. Это сильно сказывается на некоторых экономических и банковских показателях. дальше »

В Дании теряют популярность наличные расчеты

Если 20 лет назад жители Дании 80% покупок делали за наличные деньги, то в настоящее время доля таких покупок меньше 25%. дальше »

Банк Эстонии выпустил новую монету, посвященную Паулю Кересу

Начиная с 10 января Банк Эстонии будет выдавать коммерческим банкам выпущенные к 100-летию со дня рождения знаменитого эстонского шахматиста Пауля Кереса монеты номиналом 2 евро. дальше »

Нацбанк Швейцарии потерял 23 млрд долларов из–за укрепления франка

Убыток Нацбанка Швейцарии в 2015 году достиг 23 млрд долларов вследствие роста курса национальной валюты. дальше »

За 2015 год золотовалютные резервы Беларуси сократились на $883,3 млн

6 января Национальный банк сообщил, что за минувший год золотовалютные резервы (ЗВР) в международном определении сократились на 883,3 млн долларов и на 1 января составили 4,175 млрд долларов в эквиваленте. дальше »

Международные резервы Китая сократились более чем на $500 млрд

Международные резервы Китая в 2015 году сократились на рекордные 512,6 млрд долларов до 3,33 трлн долларов, сообщил Народный банк Китая. дальше »

Bloomberg прогнозирует значительный рост курса доллара в 2016 году

Доллар по итогам текущего года значительно укрепится по отношению к большинству основных валют мира. Такие прогнозы опубликовало агентство Bloomberg. дальше »