Прокуратура Флоренции полагает, что Bank of China принимал участие в незаконных операциях по переводу денег из Италии в Китай. Перед судом предстанут 297 человек, которые связаны с банком и само отделение Bank of China в Милане.

Итальянские прокуроры выдвигают обвинения отделению Bank of China в Милане за то, что что оно принимало участие в махинациях по отмыванию денег. 

Прокуратура Флоренции считает, что при помощи махинаций из Италии в Китай перевели 4,5 млн евро. Половину этой суммы перевели через отделение в Милане за период с 2007 по 2010 год.

Деньги были заработаны посредством подделки денежных средств, в результате неуплаты налогов, доходов от проституции и незаконной эксплуатации труда. Агентство Ansa сообщает, что прокуратура готова предъявить обвинения четырем топ-менеджерам отделения Bank of China – через миланское отделение прошло несколько миллионов транзакций, сумма их была менее 2000 евро, поскольку она не требовала проведения проверок источников доходов. Известно, что за эти транзакции Bank of China получил 758 тысяч евро комиссионных.

Сейчас суд решает, будут ли осуждены 297 человек, которые были связаны с банком и само отделение Bank of China в Милане.