Прокуратура Флоренции обвиняет Bank of China в незаконных операциях с валютой

Опубликовано: 24 июня 2015 г., среда

Прокуратура Флоренции полагает, что Bank of China принимал участие в незаконных операциях по переводу денег из Италии в Китай. Перед судом предстанут 297 человек, которые связаны с банком и само отделение Bank of China в Милане.

Итальянские прокуроры выдвигают обвинения отделению Bank of China в Милане за то, что что оно принимало участие в махинациях по отмыванию денег. 

Прокуратура Флоренции считает, что при помощи махинаций из Италии в Китай перевели 4,5 млн евро. Половину этой суммы перевели через отделение в Милане за период с 2007 по 2010 год.

Деньги были заработаны посредством подделки денежных средств, в результате неуплаты налогов, доходов от проституции и незаконной эксплуатации труда. Агентство Ansa сообщает, что прокуратура готова предъявить обвинения четырем топ-менеджерам отделения Bank of China – через миланское отделение прошло несколько миллионов транзакций, сумма их была менее 2000 евро, поскольку она не требовала проведения проверок источников доходов. Известно, что за эти транзакции Bank of China получил 758 тысяч евро комиссионных.

Сейчас суд решает, будут ли осуждены 297 человек, которые были связаны с банком и само отделение Bank of China в Милане.

Источник: napoli1.com
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

Узбекские обменники начнут покупать иностранную валюту с пластиковых карт

Центральный банк Узбекистана утвердил положение о порядке осуществления коммерческими банками операций по обмену валюты физическим лицам. дальше »

Польские банки начали борьбу за украинских клиентов

Дешевые денежные переводы за границу, обслуживание на родном языке – польские банки начали борьбу за украинцев, работающих в Польше. дальше »

Греческие банки окажутся в опасности, если жилищные аукционы не возобновятся

Министр финансов Греции Евклид Цакалотос предупредил депутатов парламента о том, что, если жилищные аукционы, или продажа жилья за долги банкам, не будут возобновлены, греческие банки могут столкнуться с проблемами рекапитализации. дальше »

НБУ разрешил китайцам купить украинский банк

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал покупку 99,9% Украинского банка реконструкции и развития гражданам Китая Ян Доншенгу (Yan Dongcheng) и Дай Чжункуюнгу. Об этом говорится в сообщении НБУ. дальше »

Банк Франции ожидает сохранения темпов роста экономики в 4-м квартале на прежнем уровне

Банк Франции прогнозирует рост ВВП страны в четвертом квартале на 0,5% относительно предыдущего квартала. дальше »

Swedbank поднял прогноз экономического роста Эстонии на этот год до 4,2%

Банк Swedbank поднял прогноз реального экономического роста Эстонии на этот год на 0,7% до 4,2%. дальше »

В банковском секторе Венгрии недостаток рабочей силы

Финансовые учреждения входят в число секторов, пострадавших от продолжающейся нехватки квалифицированной рабочей силы в Венгрии. дальше »

Банк Англии поднял кредитную ставку с 0,25 до 0,5 %

Впервые за 10 лет Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 25 б. п., до 0,5% годовых. дальше »

Балансовый капитал банковского сектора Азербайджана превышает 3 млрд манатов

Суммарные активы 31 банка в Азербайджане на 31 сентября 2017 года составили 26 163,6 млн манатов, суммарные обязательства – 23 145 млн манатов, балансовый капитал – 3 018,6 млн манатов. дальше »

Банк Астаны получил награду «Лучший Цифровой Банк Казахстана»

Достижения Банка Астаны оценило престижное британское издание Global Finance. дальше »