Шотландский след молдавских миллионов

Опубликовано: 15 октября 2015 г., четверг

Следы похищенного в Молдавии  миллиарда долларов удивительным образом ведут на экзотические острова в Индийском океане через скромную квартирку в Шотландии. Хозяйка этой бывшей муниципальной квартиры впервые пролила свет на тайну исчезнувшего миллиарда.

Жилой комплекс в Пилтоне, одном из беднейших районов Эдинбурга, – не самое очевидное место, где можно искать 1 млрд долларов, пропавший в маленькой стране на другом конце Европы. Тем не менее именно здесь, в небольшой трехкомнатной квартире на первом этаже, зарегистрирована загадочная фирма, обладающая правами на миллиард долларов из Молдавии, где они, как предполагается, были украдены.

В квартире, о которой идет речь, как оказалось, зарегистрированы 530 компаний. Это мир мир подставных фирм, которые могут использоваться для сокрытия имен реальных владельцев бизнес–активов и тех, кто помогал их создавать.

Дональд Тун из Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, который практически отвечает за борьбу с отмыванием денег в стране, говорит, что он очень обеспокоен деятельностью этих агентов.

Одна из компаний, зарегистрированных по этому адресу, Fortuna United LP, упоминается в докладе, заказанном Центральным банком Молдовы, как фирма, обладающая правами на миллиард долларов, исчезнувший в прошлом году из трех крупных банков страны.

Потеря денег, равных одной восьмой всего молдавского ВВП, привела к экономическому и политическому хаосу в стране.

Каждые выходны е  тысячи протестующих собираются в Кишиневе, чтобы потребовать вернуть деньги и наказать виновных в мошенничестве.Fortuna United также упоминается в докладе нью–йоркского детективного агентства Kroll в качестве фирмы, которой в конечном счете достанутся все средства, вырученные от мошеннической схемы. При этом, разумеется, никакого бизнеса Fortuna United в пилтонской квартире не ведет.

Единственная фирма, которая, кажется, ведет здесь бизнес – Royston Business Consultancy, выступающая в качестве агента по созданию других фирм. Она зарегистрировала Fortuna United и другие расположенные здесь компании.
Дела Royston Business Consultancy ведет 36–летняя литовка Виктория Зирнелите, которой принадлежит квартира, и ее бизнес–партнер, также литовец Ремигиюс Микалаускас.

Офис Зирнелите расположен в домашней комнате со шкафами, заполненными папками–скоросшивателями, фотографиями и домашними украшениями. Из окна – вид на живую изгородь. Зирнелите получила образование бухгалтера, в 2004 году переехала в Британию и сменила здесь несколько работ, прежде чем запустить эту фабрику по штамповке фирм.

По ее словам, вместе с Микалаускасом она не только основала Fortuna United, они являются также директорами двух фирм, стоящих за этой компанией, несмотря на то, что эти фирмы официально находятся на далеких Сейшельских островах.

Fortuna United – это партнерство с ограниченной ответственностью, образованное двумя сейшельскими компаниями Brixton Ventures Ltd и Trafford United Ltd. Первую возглавляет Микалаускас, директором второй является Зирнелите.
Молдавия была вынуждена спасать три банка после того, как 1 млрд долларов исчез с их счетов. Пропажа денег вызвала обесценивание национальной валюты лея и падение уровня жизни.

В ходе протестов в Молдавии выдвигались требования о досрочных парламентских выборах, а также отставки президента Николае Тимофти и других чиновников, включая руководителя национального банка, вынужденного в сентябре уйти со своего поста.

Источник: bbc.co.uk
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

статьи по схожей тематике

Kapital Bank стал членом Ассоциации американских банков

В рамках международного сотрудничества Kapital Bank (Азербайджан) был избран членом Ассоциации американских банков (American Bankers Association). дальше »

Израильские банки рассылают «удостоверения» клиентам и малым бизнесам

Начиная с 28 февраля всем частным банковским клиентам и владельцам малых бизнесов в Израиле рассылаются, так называемое, «индивидуальные удостоверения». дальше »

Bank of Canada оставил базовую ставку без изменений

Банк Канады, как и ожидалось сохранил на прежнем уровне в полпроцента базовую ставку, по которой исчисляется интерес по большинству кредитов. дальше »

Китай приобрел второй по величине алмазный банк

Китайская компания Yinren Group приобретёт в собственность Antwerp Diamond Bank, который сегодня среди алмазных банков занимает второе место в мире. дальше »

Standard & Poor’s подтвердило международный рейтинг Bank RBK

Bank RBK (Казахстан) сообщил, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента банка на уровне «B-/C». дальше »

Новая налоговая стратегия Банка Латвии

Банк Латвии презентовал новую налоговую стратегию «20/20», которая касается в основном изменений ставок подоходного налога населения и предприятий. дальше »

Американский банк отнес Чехию к «развивающимся рынкам»

Американский инвестиционный банк JPMorgan Chase исключил Чешскую Республику из группы развитых стран: с апреля 2017 года чешская экономика будет рассматриваться как экономика развивающихся стран. дальше »

Нацбанк Украины обнародовал структуру группы «Приват» в Латвии

Национальный банк Украины согласовал изменения структуры собственности банковской группы «ПриватБанк», в состав которой по состоянию на 16 декабря 2016 года вошли 14 участников. дальше »

Нацбанк Беларуси реализовал облигации в иностранной валюте на $150 млн

Национальный банк Беларуси реализовал облигации в иностранной валюте на $150 млн, сообщили в Нацбанке. дальше »

Показатели прибыльности латвийских банков превышают средние в ЕС

Показатели прибыльности латвийских банков выше, чем в среднем в странах ЕС, сообщил на пресс–конференции председатель Комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш. дальше »