Швейцарские банки требуют, чтобы израильтяне закрыли свои счета

Опубликовано: 11 ноября 2014 г., вторник

Израильские клиенты швейцарских банков стали получать от руководства этих финансовых учреждений письма с требованием закрыть свои счета в кратчайшие сроки — об этом 6 ноября сообщило экономическое издание «Глобс».

Чтобы вынудить клиентов закрыть счета как можно скорее, банки угрожают особыми санкциями — за каждый месяц задержки они намерены снимать со счета клиента штраф, причем немаленький. Один из банков, к примеру, назначил месячный штраф в размере 250 швейцарских франков (260 американских долларов) Подобные действия предпринимаются в отношении израильских клиентов, у которых на счету лежат относительно скромные сбережения — до нескольких сотен тысяч долларов.

Банки объясняют это тем, что «суммы слишком маленькие», в то время как руководство установило новые правила касательно минимальных размеров счета. Источники в юридических кругах отмечают, что швейцарские банки также отказываются вести дела с клиентами, если у них есть подозрения, что на счету находятся средства, о которых не уведомлены израильские налоговые власти — проще говоря, если таким образом израильтяне скрывают доходы и уклоняются от налогов. Ведение подобных счетов может иметь негативные последствия для самих банков и их репутации, и руководство сочло подобный риск неоправданным.

Однако закрыть счет тоже не так просто. В рамках борьбы с уклонением от налогов процедура вывода средств сильно усложнилась. Банки не позволяют забрать деньги наличными и требуют, чтобы при закрытии счета клиент воспользовался услугой банковского перевода. Причем перевести деньги можно только на другой счет, принадлежащий тому же лицу. Перевести деньги на имя другого человека нельзя. При этом стоит отметить, что многие банки мира не торопятся принимать крупные денежные переводы со счетов, которые были закрыты. Они исходят из тех же соображений — опасаются, что суммы были скрыты от налоговых служб.

Справедливости ради стоит упомянуть, что подобная политика действует не только в отношении израильтян — в последнее время швейцарские банки в принципе относятся к иностранным клиентам недоверчиво. Как стало известно несколько месяцев назад, полиция ведет расследование в отношении как минимум 14 израильских бизнесменов, которые переводили деньги в швейцарские банки, не указывая этого в налоговых декларациях. В числе подозреваемых бывшие владельцы «Клиники ОН», специализировавшейся на лечении импотенции.

Источник: 9tv.co.il
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

Банки ускорили сворачивание бизнеса в Лондоне из-за Brexit

Крупные инвестиционные банки, разместившие европейские штаб-квартиры в Лондоне, начнут процесс вывода штата из Великобритании в течение нескольких недель после того, как премьер-министр страны Тереза Мэй запустит процедуру выхода страны из Евросоюза. дальше »

За второй квартал 2016 года спрос на золото вырос на 15%

На фоне низких процентных ставок, а также экономической и политической неопределенности во втором квартале этого года спрос на золото в качестве инвестиции повысился на 15% до 1,050 тыс. тонн по сравнению с 910 тоннами во втором квартале 2015 года. дальше »

Нерезиденты выводят вклады из банков Латвии на фоне активизации борьбы с отмыванием денег

Объем вкладов нерезидентов в банках Латвии в первом полугодии 2016 года уменьшился на 14,5% – до 10,612 млрд евро на конец июня, сообщает Комиссиz по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии. дальше »

За июль Нацбанк Беларуси поменял на новые банкноты 70% суммы наличных денег

За первый месяц проведения деноминации в Беларуси из обращения изъято банкнот образца 2000 года на сумму, примерно равную 70% от суммы наличных средств, находящихся вне касс Нацбанка (по данным на 1 июля текущего года). дальше »

Банк Латвии выпускает «фарфоровую» монету

Банк Латвии во вторник выпускает серебряную коллекционную монету уникальной формы «Baltars. Фарфор». дальше »

Чистые внешние резервы Банка Латвии в конце июля составили 5,75 млрд евро

Чистые внешние резервы Банка Латвии в конце июля составили 5,749 млрд евро, что на 2,9% меньше, чем в конце июня. дальше »

Migros Bank грозится ввести комиссию за депозиты от частных лиц

Швейцарский кооперативный Migros Bank может ввести комиссию за хранение депозитов для некоторых категорий розничных клиентов в том случае, если Нацбанк Швейцарии продолжит снижать и так отрицательные процентные ставки. дальше »

Банк Англии смягчил денежную политику

Банк Англии смягчил денежную политику, чтобы поддержать британскую экономику из–за последствий «брекзита». дальше »

НБУ расширил перечень признаков рисковой деятельности банков

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил постановление от 02.08.2016 № 365, которым внесены изменения в перечень признаков рисковой деятельности банков. дальше »

Золотовалютные резервы Беларуси выросли в июле на $315,4 млн

Золотовалютные резервы Беларуси в июле в соответствии с методологией МВФ увеличились на $315,4 млн и, по предварительным данным, на 1 августа составили $4 млрд 629,6 млн в эквиваленте. дальше »