Северный Рейн–Вестфалия продолжает скупать краденные банковские данные

Опубликовано: 13 ноября 2015 г., пятница

В борьбе с уклонением от уплаты налогов Федеральная земля Северный Рейн–Вестфалия приобрела ещё одну базу банковских данных.

Согласно сообщению Spiegel, это самая дорогая покупка в истории: цена незаконной сделки составила пять миллионов евро. СМИ из Гамбурга утверждает, что эти данные касаются одного из банков Люксембурга, имеющего также филиалы на немецкой границе. По сообщению, расследования относительно клиентов и сотрудников банков уже начались, на следующей неделе будут проведены обыски.

Следствие ведет Управление налоговой полиции Вупперталя в сотрудничестве с прокуратурой Кёльна. Министерство финансов земли Северный Рейн–Вестфалия отказалось комментировать покупку так называемого «налогового CD», ограничившись лишь общим сообщением, что Федеральная земля продолжает получать «предложения по предоставлению данных», проверяет их на «надёжность» и впоследствии принимает решение о приобретении. Далее указывается, что «мы продолжим заниматься этой деятельностью (т.е. скупкой краденных данных)».

Если верить сообщению Spiegel, то продавец диска получит 5 миллионов евро. Казалось бы, очень даже прибыльная сделка. Правда, данная точка зрения верна лишь в краткосрочной перспективе: в аналогичных случаях новоиспечённые миллионеры становятся «невыездными» из страны своего гражданства.

Дело в том, что продавцы являются преступниками с точки зрения уголовного права государства, в котором находится банк, ставший жертвой кражи данных. Поскольку часто кража финансовой информации – резонансное дело, то соответствующие правоохранительные органы прилагают все усилия, чтобы СМИ увидели виновного за решеткой. Для этой цели задействуются все ресурсы, в т.ч. механизм международного расследования через Интерпол и специальные региональные соглашения. В результате уголовного преследования преступники не только теряют свободу, но и в рамках конфискации – деньги от сделки по продаже данных.

Упорно преследует похитителей банковской информацией Швейцария, которая за прошедшие годы добилась уголовного наказания и конфискации имущества почти всех продавцов данных, похищенных из банков Конфедерации. 

Источник: business-swiss.ch
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

статьи по схожей тематике

Ставка рефинансирования в Беларуси будет снижена с 14 июня

Правление Национального банка Республики Беларусь приняло решение о снижении с 14 июня 2017 г. ставки рефинансирования с 14 до 13 процентов годовых, ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков – с 17 до 15 процентов годовых, а также ставок по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности – с 9 до 8 процентов годовых. дальше »

Банк Грузии успешно разместил трехлетние облигации на 500 млн лари

Банк Грузии, один из крупнейших коммерческих банков страны, полностью разместил на Ирландской фондовой бирже трехлетние облигации на 500 млн лари (примерно $207 млн по текущему курсу). дальше »

Итальянцы откажутся от мелких монет

В 2018 году Италия откажется от мелких монет достоинством в 1 и 2 цента. дальше »

PASHA Bank внедрил банкоматы нового типа

ОАО PASHA Bank (Азербайджан) внедрило банкоматы нового поколения в свою операционную практику. По сообщению банка, главная особенность новых ATM состоит в функции автоматического обмена валюты. дальше »

Нацбанк Венгрии примет меры против криптовалюты OneCoin

Национальный банк Венгрии (MNB) согласился с рядом органов о принятии совместных мер, направленных против криптовалюты OneCoin по подозрению в составлении схемы пирамиды. дальше »

Новые норвежские купюры с изображениями трески и корабля викингов

Центробанк скандинавского королевства впервые отошел от традиции, поместив на новые банкноты не портреты известных в стране исторических персонажей, а изображения трески и знаменитого Гокстадского корабля, построенного в эпоху викингов. дальше »

Ардо Ханнсон: экономика Эстонии начинает расти, нет смысла ее дополнительно разгонять

По словам президента Банка Эстонии Ардо Ханнсона, в ситуации, когда экономика начинает сама расти ускоренными темпами, неразумно ее стимулировать дополнительными мерами. дальше »

Нацбанк Казахстана начал продавать золото населению

Национальный банк страны запустил программу по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения. дальше »

Банк Rothschild & Co расширяет свое присутствие в США

Rothschild & Co, один из старейших банков в Европе, продолжает нанимать сотрудников в США. Компания объявила о найме четырех управляющих директоров в свои команды. дальше »

Опровержение Народного банак Китая

Народный банк Китая опроверг информацию о том, что коммерческим банкам страны было предписано депонировать все доллары в Центробанк. дальше »