Северный Рейн–Вестфалия продолжает скупать краденные банковские данные

Опубликовано: 13 ноября 2015 г., пятница

В борьбе с уклонением от уплаты налогов Федеральная земля Северный Рейн–Вестфалия приобрела ещё одну базу банковских данных.

Согласно сообщению Spiegel, это самая дорогая покупка в истории: цена незаконной сделки составила пять миллионов евро. СМИ из Гамбурга утверждает, что эти данные касаются одного из банков Люксембурга, имеющего также филиалы на немецкой границе. По сообщению, расследования относительно клиентов и сотрудников банков уже начались, на следующей неделе будут проведены обыски.

Следствие ведет Управление налоговой полиции Вупперталя в сотрудничестве с прокуратурой Кёльна. Министерство финансов земли Северный Рейн–Вестфалия отказалось комментировать покупку так называемого «налогового CD», ограничившись лишь общим сообщением, что Федеральная земля продолжает получать «предложения по предоставлению данных», проверяет их на «надёжность» и впоследствии принимает решение о приобретении. Далее указывается, что «мы продолжим заниматься этой деятельностью (т.е. скупкой краденных данных)».

Если верить сообщению Spiegel, то продавец диска получит 5 миллионов евро. Казалось бы, очень даже прибыльная сделка. Правда, данная точка зрения верна лишь в краткосрочной перспективе: в аналогичных случаях новоиспечённые миллионеры становятся «невыездными» из страны своего гражданства.

Дело в том, что продавцы являются преступниками с точки зрения уголовного права государства, в котором находится банк, ставший жертвой кражи данных. Поскольку часто кража финансовой информации – резонансное дело, то соответствующие правоохранительные органы прилагают все усилия, чтобы СМИ увидели виновного за решеткой. Для этой цели задействуются все ресурсы, в т.ч. механизм международного расследования через Интерпол и специальные региональные соглашения. В результате уголовного преследования преступники не только теряют свободу, но и в рамках конфискации – деньги от сделки по продаже данных.

Упорно преследует похитителей банковской информацией Швейцария, которая за прошедшие годы добилась уголовного наказания и конфискации имущества почти всех продавцов данных, похищенных из банков Конфедерации. 

Источник: business-swiss.ch
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

статьи по схожей тематике

Белагропромбанк и немецкий банк Helaba заключили соглашение о долгосрочном финансировании

ОАО "Белагропромбанк" и немецкий банк Helaba Landesbank Hessen-Thüringen заключили генеральное кредитное соглашение для долгосрочного финансирования кредитов с предоставлением страхового покрытия национальными экспортными агентствами. дальше »

Банк Израиля отменяет ограничения на открытие счета через интернет

Отдел инспекции коммерческих банков в Банке Израиля принял решение отменить ограничение, позволявшее открывать банковский счет через интернет только лицам, уже имеющим счет в банке. дальше »

Meridian Trade Bank оштрафован почти на миллион евро

Совет Комиссии рынка финансов и капитала Латвии (FKTK) постановил оштрафовать Meridian Trade Bank на 889 651 евро. дальше »

Крупнейшие центробанки мира заявили о своих намерениях

По словам Марио Драги, заявления о намерениях - полноценный инструмент денежной политики. дальше »

S&P подтвердило кредитный рейтинг Украины со стабильным прогнозом

Долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги Украины сохранены на уровне B-/B. По обоим рейтингам "стабильный" прогноз. дальше »

Центробанк Эстонии обеспокоен дефицитным бюджетом страны

Решение правительства утвердить дефицитный бюджет на будущий год вызывает беспокойство Банка Эстонии. дальше »

В офшорах скрыто более 10% мирового ВВП

Аналитическая компания Boston Consulting Group посчитала, что в офшорах скрыто 10-13% мирового ВВП. дальше »

Qazkom докапитализирован на 65,2 млрд тенге

16 ноября Qazkom сообщил об успешном размещении простых акций и увеличении капитала банка на 65,2 млрд тенге. Размещение 700 716 450 штук простых акций банка в рамках объявленного выпуска зарегистрировано Нацбанком Казахстана 1 июня 2017 года. дальше »

Народный банк Китая отмечает рост кредитов

В октябре 2017 года китайские банки выдали кредиты в национальной валюте в объеме 663,2 млрд юаней ($100,48 млрд). дальше »

Японские банки рационализируют свои операции

Крупные японские банки рационализируют свои операции в условиях, когда низкие процентные ставки снижают их прибыли и меньше клиентов посещает их отделения. дальше »