В борьбе с уклонением от уплаты налогов Федеральная земля Северный Рейн–Вестфалия приобрела ещё одну базу банковских данных.

Согласно сообщению Spiegel, это самая дорогая покупка в истории: цена незаконной сделки составила пять миллионов евро. СМИ из Гамбурга утверждает, что эти данные касаются одного из банков Люксембурга, имеющего также филиалы на немецкой границе. По сообщению, расследования относительно клиентов и сотрудников банков уже начались, на следующей неделе будут проведены обыски.

Следствие ведет Управление налоговой полиции Вупперталя в сотрудничестве с прокуратурой Кёльна. Министерство финансов земли Северный Рейн–Вестфалия отказалось комментировать покупку так называемого «налогового CD», ограничившись лишь общим сообщением, что Федеральная земля продолжает получать «предложения по предоставлению данных», проверяет их на «надёжность» и впоследствии принимает решение о приобретении. Далее указывается, что «мы продолжим заниматься этой деятельностью (т.е. скупкой краденных данных)».

Если верить сообщению Spiegel, то продавец диска получит 5 миллионов евро. Казалось бы, очень даже прибыльная сделка. Правда, данная точка зрения верна лишь в краткосрочной перспективе: в аналогичных случаях новоиспечённые миллионеры становятся «невыездными» из страны своего гражданства.

Дело в том, что продавцы являются преступниками с точки зрения уголовного права государства, в котором находится банк, ставший жертвой кражи данных. Поскольку часто кража финансовой информации – резонансное дело, то соответствующие правоохранительные органы прилагают все усилия, чтобы СМИ увидели виновного за решеткой. Для этой цели задействуются все ресурсы, в т.ч. механизм международного расследования через Интерпол и специальные региональные соглашения. В результате уголовного преследования преступники не только теряют свободу, но и в рамках конфискации – деньги от сделки по продаже данных.

Упорно преследует похитителей банковской информацией Швейцария, которая за прошедшие годы добилась уголовного наказания и конфискации имущества почти всех продавцов данных, похищенных из банков Конфедерации.