Стали известны первые участники американской программы

Опубликовано: 7 января 2014 г., вторник

Швейцарские банки должны были до 9 декабря сообщить Федеральной администрации по контролю за финансовыми рынками (FINMA), будут ли они принимать участие в американской программе.

Несмотря на все усилия швейцарских властей, направленных на урегулирование конфликта с США, банки, кажется, не торопятся оценить предоставленную им возможность «покончить с прошлым». Во всяком случае, с момента подписания соглашения прошло больше трех месяцев, а о своем желании сотрудничать с Вашингтоном заявили лишь единицы.

Напомним, что больше всего вопросов вызвала так называемая «вторая группа» программы, куда входят банки, признавшие свою вину. Только этой категории предстоит заплатить крупные штрафы. Многие эксперты предсказывали, что большинству финансово–кредитных учреждений придется выбирать «группу нарушителей», поскольку за короткий промежуток времени они просто не смогут проверить всех своих клиентов на принадлежность к так называемым «американским лицам» (US Persons).

Впрочем, для того, чтобы оказаться в числе счастливчиков, попавших в третью группу, нужно еще доказать, что банк никогда не нарушал американские законы. Процедура внутреннего контроля, несомненно, ударит по бюджету финансово–кредитных учреждений, особенно небольших банков. Однако сотрудничество с американскими властями в рамках второй группы может оказаться настолько затратным, что поставит под угрозу само существование учреждения, считают эксперты.

Следует отметить, что определяться с категорией, к которой они себя относят, банкам предстояло самостоятельно. О своей принадлежности ко второй категории («нарушителей») нужно было до 9 декабря уведомить швейцарского регулятора FINMA, а до 31 декабря – американские власти.

В конце ноября директор FINMA обратился к финансово-кредитным учреждениям страны с рекомендацией определиться в ближайшее время с выбором категории. По его словам, даже «дорогая» вторая категория лучше грозящих уголовных преследований за оказание помощи американским клиентам в уклонении от уплаты налогов.

9 декабря министр финансов Конфедерации Эвелин Видмер–Шлумпф подтвердила – помощи ждать неоткуда, Федеральный совет больше не собирается вступать в переговоры с Министерством юстиции США. Она также напомнила заинтересованным лицам, что американская программа является односторонней, и в случае, если в ней примут участие слишком мало банков, США могут отказаться от предложенного компромисса.

Швейцарский регулятор FINMA не разглашает список банков, согласившихся принять участие в американской программе, однако некоторые названия уже известны. Так, банк Cornèr из Тичино заявил на прошлой неделе о том, что собирается выбрать вторую категорию. PostFinance сообщил о готовности принять участие в программе, не уточнив группу.

10 декабря объявил о своем решении цюрихский гигант управления капиталом Vontobel, присоединившийся к третьей категории, участники которой не нарушили американских законов. Свой выбор банк объясняет просто – еще в 2008 году обслуживание всех его американских клиентов было переведено в специально созданный филиал, получивший лицензию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Таким образом, проблем с американскими клиентами у Vontobel возникнуть не должно. По имеющийся на данный момент информации, это первое швейцарское финансово–кредитное учреждение, присоединившееся к этой группе. В тот же день кантональный банк Берна (BCBE) пополнил вторую группу. Хотя обслуживание американских клиентов никогда не являлось его основным направлением деятельности, BCBE выбрал категорию «нарушителей» из соображений безопасности, прислушавшись к мнению FINMA.

Банк Notenstein, принявший клиентов печально известного Wegelin, заявил о своем намерении присоединиться к третьей группе или вовсе отказаться от участия в программе, независимо от решения своего владельца, группы Raiffeisen. «Notenstein не имеет проблем с американскими клиентами, поскольку мы были отделены от деятельности, связанной с США, в январе 2012 года», – заявил его представитель. 

Источник: nashagazeta.ch
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

Moody’s повысило рейтинги Международного Банка Азербайджана

После принятия плана по реструктуризации внешних долгов Международного Банка Азербайджана (МБА) со стороны иностранных кредиторов агентство Moody’s повысило рейтинги банка. дальше »

Банк Эстонии предпочитает инвестировать в облигации, а не в золото

У Эстонии всего чуть более 250 килограммов золотого запаса, однако Банк Эстонии не планирует его повышать. дальше »

Впервые за 10 лет Morgan Stanley опередил по капитализации Goldman Sachs

Американский банк Morgan Stanley, занявший после финансового кризиса довольно осторожную позицию, в понедельник опередил по капитализации своего конкурента - Goldman Sachs Group Inc., придерживающегося более свободного подхода к бизнесу. дальше »

"Плохой" банк устроил распродажу отелей по всей Испании

Испанский "плохой" банк Sareb запустил кампанию по продаже 209 объектов недвижимости, ориентированных на различные отрасли бизнеса, в том числе 37 отелей. дальше »

Принят план реструктуризации Международного банка Азербайджана

Международный банк Азербайджана (МБА) объявил о принятии на последнем заседании кредиторов плана добровольной реструктуризации его обязательств. дальше »

Пенсионерка разорвала 18 500 евро – и получила их обратно

89-летняя женщина из Вальдкрайбурга (Waldkraiburg) в Баварии получила в качестве возмещения от Бундесбанка банкноты на сумму 18500 евро, которые она разорвала из страха перед грабителями. дальше »

Банк Латвии негативно оценивает налоговую реформу

Поданная на утверждение в Сейм налоговая реформа стала разочарованием, и конкурентоспособности она не способствует, заявил в передаче LNT "900 секунд" руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте. дальше »

Morgan Stanley переносит штаб-квартиру в Германию

Американский банк Morgan Stanley переносит свою европейскую штаб-квартиру в Германию. При этом, компания планирует переместить свой европейский брокерский бизнес из Лондона во Франкфурт-на-Майне. дальше »

ЦБ Китая провел самое масштабное вливание ликвидности с января

Народный банк КНР (НБК, Центробанк страны) в пятницу провел операции обратного РЕПО сроком на семь дней, влив в финансовую систему 40 млрд юаней. дальше »

Прибыль Swedbank в Эстонии за полгода составила почти 90 млн евро

Прибыль эстонского подразделения Swedbank за шесть месяцев 2017 года достигла 89,5 миллиона евро, что означает шестипроцентный рост по сравнению с тем же периодом 2016 года. дальше »