От Нацбанка Украины всем финансовым учреждениям страны пришла телеграмма, в которой регулятор требует от банков более тщательней проводить финансовый мониторинг наличных и безналичных операций.

В частности, банкам разрешат блокировать и замораживать выдачу наличных с банкомата, если есть хоть малейшее сомнение в чистоте или законности проводимой операции.

Ключевой тезис в телеграмме – постоянное снятие наличных с банкоматов является рискованной операцией. Если же банк не прислушается к рекомендации в телеграмме, НБУ грозится не только накладывать штраф на финансовое учреждение, но и отзывать лицензию.

Такое решение регулятора небезосновательно, поскольку за последний квартал 2015 года резко возросло количество обналичивания денег со счетов юридических лиц. А это может быть простой процедурой «отмывания» денег и, как следствие, нарушение закона Украины.