Украинские банки будут блокировать выдачу наличных с карт

Опубликовано: 19 апреля 2016 г., вторник

От Нацбанка Украины всем финансовым учреждениям страны пришла телеграмма, в которой регулятор требует от банков более тщательней проводить финансовый мониторинг наличных и безналичных операций.

В частности, банкам разрешат блокировать и замораживать выдачу наличных с банкомата, если есть хоть малейшее сомнение в чистоте или законности проводимой операции.

Ключевой тезис в телеграмме – постоянное снятие наличных с банкоматов является рискованной операцией. Если же банк не прислушается к рекомендации в телеграмме, НБУ грозится не только накладывать штраф на финансовое учреждение, но и отзывать лицензию.

Такое решение регулятора небезосновательно, поскольку за последний квартал 2015 года резко возросло количество обналичивания денег со счетов юридических лиц. А это может быть простой процедурой «отмывания» денег и, как следствие, нарушение закона Украины.

Источник: bankomet.com.ua
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

статьи по схожей тематике

Нацбанк Украины упростил валютные расчеты бизнеса за импорт товаров

Национальный банк Украины (НБУ) упростил валютные расчеты бизнеса за импорт товаров, отменив свое требование об обязательном использовании аккредитивной формы расчетов при предварительной оплате в иностранной валюте за импорт товаров с общей стоимостью до 5 млн долл. США. подробнее »

Украинским банкам разрешили нанимать агентов для слежки за клиентами

Национальный банк Украины разрешил банкам поручать юридическим и физическим лицам на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов – физических лиц в соответствии с требованиями законодательства. дальше »

Первые итоги программы продажи золотых слитков населению в Казахстане

За последние три месяца с момента запуска программы продажи золотых слитков населению в Казахстане куплено 900 слитков различного веса, заявил председатель Нацбанка на пресс-конференции в Алматы. дальше »

В банковском секторе Латвии лидирует Swedbank по прибыли

В первом полугодии нынешнего года наибольшая прибыль среди латвийских банков была у Swedbank, за которым следуют ABLV Bank и SEB banka, а убытки были у одного банка – PrivatBank, сообщает Латвийская ассоциация коммерческих банков. дальше »

В Великобритании поступили в обращение новые пластиковые банкноты

Банк Англии объявил о выпуске в обращение пластиковых банкнот достоинством 10 фунтов, которые со временем должны полностью заменить бумажные купюры. дальше »

Нацбанк РК выпустил в обращение памятные монеты

Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение памятные монеты «Алтын дән даласы» из серии монет «Достояние Республики» и «Тюльпан Грейга» из серии монет «Фауна и флора Казахстана» из серебра «proof» качества номиналом 500 тенге. дальше »

Народный банк Китая снизил коэффициент отчислений в обязательные резервы иностранной валюты

Народный банк Китая снизил коэффициент отчислений в обязательные резервы иностранной валюты на случай риска с 20% до нуля. дальше »

Santander Openbank возобновил работу как 100% цифровой банк

Banco Santander пересматривает деятельность своего дочернего банка в Испании, передавая все ИТ-активы и клиентские транзакции в облако. дальше »

ЕЦБ сохранит свою денежно-кредитную политику

Годовой темп инфляции в еврозоне в конечном итоге достигнет целевого значения 2% благодаря денежно-кредитной политике ЕЦБ. Об этом заявил вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио. дальше »

Валютные резервы Азербайджана за 7 месяцев увеличились на $3,6 млрд

Валютные резервы Азербайджана в январе-июле 2017 года увеличились на $3,6 млрд, заявил президент страны Ильхам Алиев. дальше »

Банк Nordea повысил прогноз экономического роста Эстонии

В первом полугодии 2017 года экономическому росту в стране особенно способствовал рост объема инвестиций предприятий и тенденции на строительном рынке. дальше »