Ripple Labs попала на деньги

Опубликовано: 7 мая 2015 г., четверг

Сеть по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) США оштрафовала Ripple Labs и подконтрольную ей компанию XRP II на $700 тыс. за «намеренное нарушение» закона о банковской тайне.

Как утверждается в пресс–релизе FinCEN, Ripple Labs не имеет права оказывать финансовые услуги, поскольку не является соответствующим образом зарегистрированной организацией. Между тем компания занималась продажей XRP (цифровых средств для проведения платежей в сети Ripple) и не исполняла необходимые процедуры, предусмотренные антиотмывочным законодательством.

По словам директора FinCEN Дженнифер Шаски Кэлвери, продукты американских компаний, работающих в сфере обмена цифровых валют, должны соответствовать требованиям закона о противодействии отмыванию денег. Прецедент с Ripple Labs должен послужить тому ярким напоминанием.

Ripple Labs и XRP II согласились с требованиями FinCEN на условиях контроля всех будущих транзакций, а также прохождения аудита дважды в год до 2020 года включительно.

Источник: moneynews.ru
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

статьи по схожей тематике

Андоррский банк обвиняется в отмывании денег "русской мафии"

Министерство финансов США обвинило один из пяти банков Андорры - Banca Privada d'Andorra - в отмывании денежных средств преступных группировок из России, Венесуэлы и Китая. подробнее »

Во Франции начали использовать банковские карты с LCD–экранами

Первые банковские карты со встроенным ЖК–экраном уже появились во Франции. В данном случае, правда, экран используется не для демонстрации денежных сумм, а для повышения безопасности. дальше »

В Финляндии появится новый банкомат для операций с криптовалютой

Устройство заработает в городе Коувола в конце октября 2016 года. дальше »

PayPal заключил соглашения с Visa и MasterCard для расширения возможностей оплаты

Платежный сервис PayPal Holdings Inc. заключил соглашения с MasterCard Inc. и Visa Inc., которые расширят возможности оплаты и упростят процесс как в традиционных магазинах, так и в интернете. дальше »

Цифровые платежи Masterpass завоевывают мир

Платежная система Mastercard продолжает трансформацию и становится еще более цифровой за счет распространения, поддержки и успеха платежной платформы Masterpass. дальше »

Smartec выпустила новую ультратонкую смарт карту для систем контроля доступа и платежных систем

Семейство бесконтактных пассивных идентификаторов марки Smartec пополнили смарт карты доступа ST–PC020MF, которые имеют ультратонкий пластиковый корпус толщиной 0,8 мм, и высокую степень защиты от перегибов и воздействия агрессивных сред. дальше »

В ФРГ начаты расследования в отношении более 20 международных банков

Финансовые ведомства земли Северный Рейн – Вестфалия подозревают ряд банков, в частности JP Morgan, Barclays и BNP Paribas, в налоговых махинациях. Расследования ведутся в отношении 20 фининститутов и их партнеров. дальше »

Банковские трояны остаются серьезной киберугрозой для финансовой отрасли

Компания Trend Micro опубликовала отчет по информационной безопасности за первое полугодие 2016 года «Время программ–вымогателей» (The Reign of Ransomware). дальше »

В Южной Корее началась реализация проекта «умного» биометрического банкомата

Компания LG CNS (дочерняя компания LG), запустила пилотный проект «умного» банкомата совместно с корейским банком BNK Busan Bank. дальше »

Чиповые карты получают все более широкое распространение в США

Согласно исследованию Mastercard, по состоянию на июль 2016 года 88% кредитных карт Mastercard в США были чиповыми, что на 105% больше, чем в октябре 2015 года. дальше »

Сервис сообщений iMessage от Apple теперь может совершать платежи в биткоинах

Корпорация Apple объявила, что платежная компания Circle, которая частично работает на базе блокчейн (blockchain), позволит сервису сообщений iMessage отправлять платежи в биткоинах. дальше »