Ripple Labs попала на деньги

Опубликовано: 7 мая 2015 г., четверг
Print icon twitter icon facebook icon Send mail icon Print icon

Сеть по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) США оштрафовала Ripple Labs и подконтрольную ей компанию XRP II на $700 тыс. за «намеренное нарушение» закона о банковской тайне.

Как утверждается в пресс–релизе FinCEN, Ripple Labs не имеет права оказывать финансовые услуги, поскольку не является соответствующим образом зарегистрированной организацией. Между тем компания занималась продажей XRP (цифровых средств для проведения платежей в сети Ripple) и не исполняла необходимые процедуры, предусмотренные антиотмывочным законодательством.

По словам директора FinCEN Дженнифер Шаски Кэлвери, продукты американских компаний, работающих в сфере обмена цифровых валют, должны соответствовать требованиям закона о противодействии отмыванию денег. Прецедент с Ripple Labs должен послужить тому ярким напоминанием.

Ripple Labs и XRP II согласились с требованиями FinCEN на условиях контроля всех будущих транзакций, а также прохождения аудита дважды в год до 2020 года включительно.

Источник: moneynews.ru
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

статьи по схожей тематике

Андоррский банк обвиняется в отмывании денег "русской мафии"

Министерство финансов США обвинило один из пяти банков Андорры - Banca Privada d'Andorra - в отмывании денежных средств преступных группировок из России, Венесуэлы и Китая. подробнее »

Исследование: Wincor Nixdorf захватывает лидирующие позиции на рынке мультивендорного программного обеспечения в Северной Америке

Компания Wincor Nixdorf остается лидером на рынке мультивендорного программного обеспечения для ATM в Европе и Латинской Америке, и продвинулась на первое место в Северной Америке согласно данным, опубликованным британской компании по исследованию рынка RBR. дальше »

Банковский сектор » Технологии и безопасность
Опубликовано: 28.04.2016

Оборот сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» вырос на 18%

Сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» подвел итоги своей работы за первые 3 месяца 2016 года. Как отмечается в пресс-релизе компании, в отчетном периоде через сервис было проведено около 7 млн транзакций на общую сумму 138 млрд рублей. дальше »

Банковский сектор » Технологии и безопасность
Опубликовано: 28.04.2016

В Беларуси могут вернуть анонимные электронные кошельки, но с «урезанным» функционалом

За введение послаблений выступает Нацбанк страны с целью торможения развития рынка электронных денег в Беларуси из–за введения обязательной идентификации. дальше »

Банковский сектор » Технологии и безопасность
Опубликовано: 27.04.2016

Производитель платежных терминалов внедряет платежи на больших экранах

В начале апреля компания Ingenico, производитель POS-терминалов и платёжных решений на их основе, приобрела стартап Think&Go и его NFC-технологию с поддержкой цифровых дисплеев под названием «screen commerce». дальше »

Банковский сектор » Технологии и безопасность
Опубликовано: 26.04.2016

Эксперты связали кражу хакерами 81 млн долларов у ЦБ Бангладеш с уязвимостью SWIFT

Злоумышленники, в феврале укравшие 81 млн долларов у Центрального банка Бангладеш, вероятнее всего, воспользовались уязвимостью системы межбанковских переводов SWIFT, которой пользуются тысячи финансовых институтов по всему миру. дальше »

Банковский сектор » Технологии и безопасность
Опубликовано: 26.04.2016

Kapital Bank представляет бесконтактные платежные карты

Kapital Bank (Азербайджан) предоставил своим клиентам возможность получить бесконтактные платежные карты системы MasterCard, работающих на основе технологии PayPass. дальше »

Банковский сектор » Технологии и безопасность
Опубликовано: 24.04.2016

Альфа–Банк запустил интернет–ресурс первого в Беларуси B2B–сообщества

Альфа–Банк (Беларусь) создал в Сети самостоятельную информационную площадку первого в Беларуси B2B–сообщества «Клуб Клиентов». дальше »

Банковский сектор » Технологии и безопасность
Опубликовано: 21.04.2016

BBVA намерен отказаться от традиционных отделений в пользу онлайн-банкинга

В долгосрочной перспективе банк BBVA может закрыть 2 800 отделений по всей Испании в рамках стратегии по переходу на онлайн-обслуживание, которое с каждым разом становится все более популярным. дальше »

Банковский сектор » Технологии и безопасность
Опубликовано: 20.04.2016

Молодые люди предпочитают наличные вместо пластика

Распространенное убеждение, что молодежь быстрее переходит на безналичные платежи, не работает Великобритании. дальше »

Опубликовано: 19.04.2016

Бывший сотрудник «Леуми–кард» обвинен в шантаже

Окружной суд в Тель–Авиве (Израиль) обвинил после судебной сделки одного из бывших сотрудников кредитной компании «Леуми–кард» в шантаже, краже банковских данных, нарушении личной неприкосновенности, обмане и других преступлениях. дальше »

Банковский сектор » Технологии и безопасность
Опубликовано: 19.04.2016

Популярные статьи