Ripple Labs попала на деньги

Опубликовано: 7 мая 2015 г., четверг

Сеть по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) США оштрафовала Ripple Labs и подконтрольную ей компанию XRP II на $700 тыс. за «намеренное нарушение» закона о банковской тайне.

Как утверждается в пресс–релизе FinCEN, Ripple Labs не имеет права оказывать финансовые услуги, поскольку не является соответствующим образом зарегистрированной организацией. Между тем компания занималась продажей XRP (цифровых средств для проведения платежей в сети Ripple) и не исполняла необходимые процедуры, предусмотренные антиотмывочным законодательством.

По словам директора FinCEN Дженнифер Шаски Кэлвери, продукты американских компаний, работающих в сфере обмена цифровых валют, должны соответствовать требованиям закона о противодействии отмыванию денег. Прецедент с Ripple Labs должен послужить тому ярким напоминанием.

Ripple Labs и XRP II согласились с требованиями FinCEN на условиях контроля всех будущих транзакций, а также прохождения аудита дважды в год до 2020 года включительно.

Источник: moneynews.ru
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

статьи по схожей тематике

Андоррский банк обвиняется в отмывании денег "русской мафии"

Министерство финансов США обвинило один из пяти банков Андорры - Banca Privada d'Andorra - в отмывании денежных средств преступных группировок из России, Венесуэлы и Китая. подробнее »

В Азербайджане могут создать единую сеть банкоматов

В Ассоциации банков Азербайджана (АБА) проведено первое заседание экспертной группы «Платежные системы и альтернативные каналы услуг». дальше »

Chaotic Moon разрабатывает «электронные татуировки» для бесконтактных платежей

Американское агентство креативного дизайна Chaotic Moon разрабатывает уникальную методику нанесения на тело т.н. «электронных татуировок» для проведения бесконтактных платежей и отслеживания физического состояния человека. Э дальше »

Президент Беларуси подписал указ о цифровом банкинге

С 1 октября 2016 г. в Беларуси начнет свое функционирование межбанковская система идентификации (МСИ), создание которой предусмотрено Указом президента страны от 1 декабря 2015 г. № 478 «О развитии цифровых банковских технологий». дальше »

Необанки — новое явление на британском финансовом рынке

Едва успев обзавестись лицензией, новоиспеченный банк Аtom из английского города Дарэма сумел привлечь финансирование на £135 млн ($226,6 млн). дальше »

Expressbank представил новый электронный кошелек

В Азербайджане представлен новый электронный кошелек системы оплат ExpressPay. Посредством электронного кошелька пользователи могут любое время суток осуществить ряд платежей или отправить средства через мобильный телефон. дальше »

К 2020 онлайн-банкинг переместится в смарт-часы

По прогнозам исследовательском компании Juniper Research, к 2017 году 10 млн. потребителей во всем мире будут заходить в банковские приложения с помощью смарт-часов. дальше »

Ходишь пешком? Зарабатывай криптовалюту!

Британский стартап Bitwalking приступил к тестированию новой криптовалюты, которую можно получить путем обычных пеших прогулок. дальше »

WebMoney расширяет присутствие в странах Евросоюза

Международная система расчетов WebMoney Transfer начинает работу с новым гарантом, за которым закреплено право на эмиссию электронных денег на территории Евросоюза. дальше »

ЮниКредит Банк запустил сервис переводов по номеру карты через банкоматы

Переводить деньги между картами любых российских банков теперь можно через ЮниКредит Банк. Из реквизитов получателя для такого перевода потребуется только номер карты. дальше »

MasterCard разработал новые спецификации для мобильных платежей

Платежная система MasterCard представила промежуточную спецификацию, которая позволяет упростить процесс интеграции карт лояльности с мобильными платежными приложениями. дальше »